2019年8月至12月，杭州市審計局對種業集團黨委書記、董事長孫利祥同志進行了任期經濟責任審計。針對審計發現問題，種業集團高度重視，積極采納審計建議、落實整改責任?，F將整改情況予以公告。

一、經責審計發現的主要問題

（一）企業發展方面。一是產業結構較為單一，部分中長期發展戰略目標未實現。二是關營銷手段欠缺，優勢產品未能有效推廣。三是科研院作用未發揮，自主研發能力低。

（二）內控制度建設方面。一是未統籌制定年度生產、銷售、營銷計劃。二是未制定產品研發及種植基地相關補助制度。

（三）經營業務管理方面。一是部分重大業務事項未經集體決策。二是種子及糧食倉儲未達到規定標準。三是部分經營支出占用專項經費。四是部分項目成本管理與核算不及時。五是工程項目建設主體未變更。六是部分工程服務類事項未進行比選。七是工程項目變更事項未按程序辦理。

（四）其他問題。一是部分應收賬款未及時收回。二是部分銷售合同未簽訂。三是部分產品發貨過程未參與和監管。四是部分儲備種子轉商處理與實際不符。五是庫存商品管理不到位。六是岳營巷部分商鋪存在空置現象。七是部分房產未及時完成不動產登記。

二、經責審計發現問題的整改情況

種業集團十分重視審計反映問題的整改工作，目前部分問題已得到整改。一是制定出臺了《杭州種業集團有限公司農作物良種生產管理辦法》、《杭州種業集團有限公司科研項目及經費管理辦法》、《杭州利豐種子有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》、《杭州利豐種子有限公司經理辦公會議議事規則》、《杭州利豐種子有限公司合同管理辦法（試行）》，《杭州利豐種子有限公司銷售管理辦法（試行）》、《倉庫管理辦法》等制度。二是已將不符合專項經費列支的費用調整到企業經營費用中列支。三是加強對《工程項目管理辦法》等制度的執行與監督，約談相關部門負責人，加強零星項目采購管理。四是完成相關應收帳款的收回工作。

尚在整改之中的問題。一是產業結構較為單一，部分中長期發展戰略目標未實現。二是營銷手段欠缺，優勢產品未能有效推廣。三是科研院作用未發揮，自主研發能力低。四是未統籌制定年度生產、銷售、營銷計劃。五是種子及糧食倉儲未達到規定標準。六是部分項目成本管理與核算不及時。七是工程項目建設主體未變更。八是部分產品發貨過程未參與和監管。九是部分儲備種子轉商處理與實際不符。十是岳營巷部分商鋪存在空置現象。十一是部分房產未及時完成不動產登記。上述尚在整改之中的問題，種業集團將認真按整改計劃進度于2020年12月底之前完成整改。

杭州種業集團有限公司

2020年6月19日